کمیته های تخصصی
شرکت سپیدماکیان در راستای ایفای وظایف خویش و در جهت افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران، هم راستا با ایفای مسئولیتهای اجتماعی در برابر جامعه، همواره در تحقق منافع تمامی ذینفعان کوشا و مصمم بوده است. با توجه به تعهد هیئتمدیره در تحقق بخشیدن به این امر مهم، توجه به استقرار صحیح و کارآمد الزامات حاکمیت شرکتی مطلوب و نظارت مستقیم بر تحقق آن دارای اهمیت ویژهای است. به همین دلیل، ساختارهای سازمانی و نحوه اتخاذ تصمیمات در شرکت به گونهای شکل گرفته است تا تحقق این اهداف را تسریع نماید. در این راستا، کمیتههای تخصصی و واحدهای اجرایی مربوطه منطبق با مقررات موجود برای این مهم ایجاد شده است. از جمله کمیتههای تخصصی که به شرح زیر ایجاد شده و با نظارت کامل هیئتمدیره به ایفای وظیفه میپردازند.
کمیتههای حاکمیت شرکتی
کمیتهای تخصصی و مشورتی، که هماهنگکننده استقرار و اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در شرکت و نیز در واحدهای تابعه در ساختارهای گروهی است و وظیفه هماهنگ کردن واحدهای اجرایی و ارائه رهنمودهای لازم برای فرآیندهای تصمیمگیری هیئتمدیره در خصوص موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی و بررسی مستمر چارچوبها، ساختارها و مقررات را در این حوزه بر عهده دارد.
کمیته حسابرسی
وظایف کمیته
- نظارت بر اثربخشی سيستمهاي کنترل داخلي شرکت شامل کنترل فناوري اطلاعات و حفظ امنيت آنها.
- کسب اطمینان معقول از کفايت دامنه بررسي حسابرسان داخلي از نظام کنترلهاي داخلي شرکت.
- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازهگیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک.
- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترلهای داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی.
- پيگيري اجراي توصيهها و رفع نقاط ضعف کنترلهاي داخلي که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش میشود.
- ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به كنترلهای داخلی شرکتهای فرعی.
اعضای کمیته
محمد برهانی
- سمت: رئیس کمیته
- عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
- رشته تحصیلی: حسابداری
- مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
- مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش-رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان-نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش-نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران
- عضو غیر مستقل
علي گنجه اي
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف هیئت مدیره: خیر
- رشته تحصیلی: مهندسی برق
- مدرک تحصیلی: کارشناسی
- معاونت اجرايي شرکت گلرنگ سازه از سال 1388الي 1398-قائم مقام مديرعامل شرکت دام و طيور کوروش از سال 1398 تا کنون – مدیرعامل شرکت دام و طیور کروش 1404 تا کنون
- عضو مستقل
اميررضا رهبري مقدم
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
- رشته تحصیلی: حسابداری
- مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
- مديرعامل موسسه حسابرسي به مدت سه سال،مدير حسابرسي در سازمان حسابرسي به مدت 10 سال،کارشناس رسمي دادگستري
- عضو مستقل
رجب جلال وند
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
- رشته تحصیلی: مدیریت مالی
- مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
- رئيس و عضو هيأت مديره در شرکت امين پديدار، طلاي ناب کوروش، شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش،کشت و صنعت گلبرگ بهاران و ..
- عضو مستقل
مريم عربي مزرعه شاهي
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
- رشته تحصیلی: حسابداری
- مدرک تحصیلی: دکترا
- مدير نظارت و ارزشيابي و امور مجامع گروه سرمايه گذاري کوروش و گروه سرمايه گذاري غذايي هستي، عضو کميته ريسک بانک اقتصاد نوين،شريک ومدير حسابرسي درموسسات حسابرسي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، کارشناس رسمي دادگستري، عضو انجمن حسابداران خبره ايران، عضو هيات مديره شرکت هاي غذايي گلرنگ
- عضو مستقل
بالاترین مقام مالی شرکت
عباس عليدوست دافساري
- سمت: معاونت مالی و اقتصادی
- رشته تحصیلی: مديريت کسب و کار
- مدرک تحصیلی: دکترا
مدیر واحد حسابرسی داخلی
علي عباسي
- سمت: مدیر حسابرسی
- رشته تحصیلی: مديريت کسب و کار
- مدرک تحصیلی: دکترا
کمیته ریسک
وظايف كميته
- بررسی و ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت.
- بررسی وضعیت ریسکهای شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیئت مدیره و درصورت لزوم ارائه مشاوره به مدیرعامل و یا سایر واحدها.
- پیشنهاد رویكردها، راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیئت مدیره شرکت.
- نظارت بر استقرار برنامه یا چارچوب نظام مدیریت ریسک یكپارچه در شرکت و پیگیری اجرای آن.
- نظارت بر عملكرد واحد مدیریت ریسک شرکت.
- شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیئت مدیره.
- حصول اطمینان معقول از عدم همپوشانی و شكافهای احتمالی در نظارت از طریق برگزاری جلسات با سایرکمیته های هیئت مدیره.
- حصول اطمینان معقول از ایجاد و ارتقاء آگاهی نسبت به ریسک در سطح شرکت.
- ارائه گزارشهای مستمر در مورد وضعیت انواع ریسکهای شرکت از قبیل مالی و اعتباری، حقوقی و قانونی، راهبردی و تجاری، عملیاتی، ریسکهای مربوط به تكنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیئت مدیره.
- بررسی عملكرد، پایش دوره ای برنامه یا چارچوب مدیریت ریسک شرکت و ارزیابی اثربخشی آن و ارائه گزارش به هیئت مدیره.
- استفاده از بسترهای لازم جهت دریافت گزارشها و موضوعات مرتبط با ریسک از کلیه ذینفعان شرکت.
- سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره شرکت
اعضای کمیته
علي گنجه اي
- سمت: رئیس کمیته
- عضو غیرموظف
- رشته تحصیلی: کارشناسی
- مدرک تحصیلی: مهندسی برق
- معاونت اجرايي شرکت گلرنگ سازه از سال 1388 الي 1398-قائم مقام مديرعامل شرکت دام و طيور کوروش از سال 1398 تا کنون
احمدرضا متولي باشي
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف
- رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
- مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی
- مدیرعامل مرغداران تهران 7 سال ( 1360 – 1367 ) - قائم مقام هلدینگ کشاورزی کوثر ( 1367- 1380 ) – مدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر ( 1380 – 1383 ) – مشاور مدیرعامل چندین شرکت تخصصی حوزه کشاورزی ( از سال 1384 تاکنون ) – مشاور شرکت دام و طیور کوروش ( از سال 1399 تاکنون )
ولی الله فریادرس
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیرموظف
- رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
- مدرک تحصیلی: دکتری
- مشاور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، وزارت جهاد کشاورزی معاون توسعه بازرگان، وزارت جهاد کشاورزی مدیر کل دفتر مقررات، وزارت جها کشاورزی دبیر مذاکرات اوراسیا، موسسه پژوهش و برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
کمیته انتصابات
وظایف کمیته
- پیشنهاد انتصاب یا برکناری اشخاص با تخصص مربوطه و ارزیابی مهارتها و شایستگی هـای مورد نیاز درهیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته و مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی.
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصی به هیئت مدیره.
- پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای فعلی و جدید هیئت مدیره و جانشین پروری و نگهداشت مدیران ارشد اجرایی و مدیر عامل.
- پیشنهاد فرایندهایی برای بررسی و نظارت بر استقلال اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
- بررسی ساختار کمیته هـای تخصصی هیئت مدیـره و ارائـه پیشنهاد درخصوص انـدازه، ساختار و ترکیباعضای آنها؛
- پیشنهاد فرایندهایی برای توسعه شخصی و تخصصی اعضای هیئت مدیره برای کسب مهارتها وشایستگی های لازم در راستای ایفای وظایف مربوطه.
- حصول اطمینان معقول از عدم هم پوشانی و شكاف های احتمالی در انجام وظایف از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته های هیئت مدیره.
- دریافت و بررسی اقرارنامه های موضوع ماده ۴ و تبصره های آن، تبصره۶ ماده ۱۴ و تبصره ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.چارچوب بررسی ها به پیشنهاد کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره شرکت تعیین و تصویب خواهد شد. درصورتیكه اقرارنامه ای مورد تایید کمیته انتصابات نباشد، دلایل عدم تایید توسط رئیس هیئت مدیره شرکت به شخص مربوطه یا شخص حقوقی معرف نماینده اعلام خواهد شد.
- بررسی رعایت ماده ۱۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درشرکت و ارائه پیشنهادات و برنامه ها در جهت رعایت مفاد ماده مذکور.
- نظارت بر سیاستهای ناظر بر منابع انسانی، عملكرد تیم اجرایی منابع انسانی و ارزیابی آن با هدف ارائه پیشنهادات در جهت بهبود به هیئت مدیره.
- سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره شرکت.
اعضای کمیته
آرش منتصر
- سمت: رئیس کمیته
- عضو موظف
- رشته تحصیلی: مهندسی عمران
- مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
- مدير عامل شـركت گلرنگ سـازه، مدير عامل شـركت دام و طيور كوروش - هم اكنون عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت سپيد ماكيان
قباد حق محمدی
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیر موظف
- رشته تحصیلی: روانشناسی
- مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی
- شریک و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شایگانه، عضـــو سازمـان نظام روانشناسي و مشاوره دبيركانون روانشناسان مثبت نگر
وحید ستار زاده
- سمت: عضو کمیته
- عضو غیر موظف
- رشته تحصیلی: روانشناسی
- مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
- مدیر دپارتمان توسعه انسانی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، روانشناس و مشاور مرکز مشاوره شایگانه
کمیتههای تخصصی